题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据规定，办案人员要以（）工作人员的身份调取银行、券商等金融机构的资料

A.监察机关

B.办案机关

C.检察机关

D.纪检机关

答案

A、监察机关

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第1题

（），是纪检监察机关在办案过程中，依照有关程序调取的以文字、符号或图画等表达内容来证明案件事实的证据材料

A.物证

B.证人证言

C.书证

D.现场笔录

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第2题

冻结银行受理资金返还，对办案人员身份存疑时，可以向()电话核实办案民警身份。

A.冻结公安机关

B.冻结公安机关所属省公安机关

C.公安部刑事侦查局

D.冻结公安机关所在地的省级反诈骗中心

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第3题

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询、冻结或者解冻时，应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行（）审查

A.实质

B.形式

C.实物

D.合规

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第4题

公安机关在办理一起聚众斗殴案件过程中，发现现场处于一家单位安装的监控设备覆盖范围内，并了解到该单位的监控设备运行正常，侦查人员决定到该单位调取视频资料。下列说法错误的是（）。

A.应当告知该单位必须如实提供证据

B.调取证据应当经办案部门负责人批准

C.应当开具调取证据通知书

D.采用录音录像等方式固定取证过程，可不制作提取笔录和清单

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第5题

根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》（5.0版，2021年），对于人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的协助要求无法现场办理完毕的，可由相关有权机关指派至少一名办案人员持有效的证件到网点柜台取回反馈结果。其中办案人员持有效证件不包括（）

A.工作证

B.执行公务证

C.人民警察证

D.单位介绍信

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第6题

银行对有权机关提出的冻结“不得冻结账户”或“不得整体冻结账户”要求有权拒绝，并将相关理由告知办案人员。()

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第7题

司法机关要求协助查询时，公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由()名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民警察证;人民法院应当由至少()名办案人员，持本人有效的执行公务证和工作证，以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书，到我行营业机构或专门受理部门现场办理，但通过电子化专线发送查询需求的除外。

A.一、二

B.二、二

C.二、三

D.二、一

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第8题

办案机关在办理非法集资刑事案件中，司法机关应当根据案件具体情况，注意收集运用涉及犯罪嫌疑人、被告人的证据，如，使用虚假身份信息对外开展业务；虚假订立合同、协议；虚假宣传，明显超出经营范围或夸大经营、投资、服务项目及盈利能力；吸收资金后隐匿、销毁合同、协议、账目；传授或接受规避法律、逃避监管的方法等。据此，可判定行为人具有主观故意（）

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第9题

谈话笔录是纪检监察机关办案人员与谈话对象谈话过程的文字记录，是记载谈话对象对案件事实所作的陈述，包括、、和，是审查调查工作中重要的证据形式（）

A.证言

B.证词

C.供述

D.辩解

E.检举

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第10题

营业机构或专门受理部门与公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关在协助查询、冻结和扣划工作中意见不一致的，应当拒绝或在回执上注明无法冻结的原因及其法律依据，同时将相关理由告知办案人员。()

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