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更多“客户可以持外币现钞在我行办理境内汇款业务，无需开立个人外汇储…”相关的问题
第2题
同一客户在从本人外汇账户办理多次提取大额外币现钞业务，在系统提醒该客户涉嫌分拆时，银行工作人员应告知客户。正确建议话术如下（）
A.境内外币提钞业务应当具有真实、合法的交易基础
B.您已在多日内连续多次从账户提取大额外币现钞
C.我行需进一步审核您此次提钞相关有交易额的证明材料
D.请您配合提供，感谢您的理解
E.如有疑问，您可亲自去外管局核查，这是您的权利和自由
第3题
以下情形须进行客户身份初次识别()。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第4题
需要人工识别的大额交易包括()。
A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易
B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易
C.监管部门或本行规定的其他情况
D.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他通过客户外汇账户办理的交易。
第6题
下列关于无卡无折存款业务大额交易报告的描述，不正确的是（）
A．当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告B．手工报送对象为办理无卡无折存款业务的客户C．接收无卡无折存款业务的客户也需要手工报送D．未在我行有客户号的报送对象需先在核心业务系统新增客户号后，再通过反洗钱平台手工报送
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第7题
李先生持中国居民身份证，首次来我行网点办理5500美元的西联收汇业务，因未办理外汇卡，则其应填写()和()单据来办理收汇业务。
A.境外汇款申请书
B.涉外收入申报单
C.西联汇款申请书
D.外币通用凭证
E.收汇申请书
第8题
客户办理外币现钞兑换业务时，须持本人有效证件办理，并留存证件复印件。单笔金额在等值（）美元以上（含 ）的，如客户持居民身份证件办理，还应通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
第9题
以下哪种交易不需要进行人工大额交易识别（）
A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易
B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易
C.监管部门或本行规定的其他情况
D.自然人客户通过人民币账户划转的交易
