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[多选题]
其他金融机构是指在中国境内依法合规设立的银行和非银行金融机构。包括()。
A.人民银行
B.村镇银行
C.农村信用社
D.国家税务局
E.国家电网公司
F.保险公司
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A.人民银行
B.村镇银行
C.农村信用社
D.国家税务局
E.国家电网公司
F.保险公司
A.企业依法在中国境内成立,但实际管理机构在日本
B.企业依法在日本成立,但实际管理机构在中国
C.企业依法在美国成立,且实际管理机构也在美国,但其有来源于中国境内的所得
D.企业依法在英国成立,在中国境内未设立机构、场所,也没有来源于中国的所得
A.立合同人
B.立据人
C.立账簿人
D.领受人
E.使用人
F.各类电子应税凭证签订人
A.依法在中国境内成立,但实际管理机构在境外的企业
B.依法在中国境内成立,但收入全部来源于境外的企业
C.依法在中国境外成立,但有来源于中国境内所得的企业
D.依法在中国境外成立,但实际管理机构在境内的企业
E.依法在中国境外成立,未在境内设立机构、场所,但有来源于中国境内所得的企业
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
A.为商业银行
B.在中华人民共和国境内已经设立代表处2年以上
C.提出设立申请前1年年末总资产不少于100亿美元
D.资本充足率符合所在国家或者地区金融监管当局以及国务院银行业监督管理机构的规
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%