题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
全行案防职能控制部门包括()
A.综合管理部
B.信贷与投资管理部
C.财务会计部
D.运行管理部
E.技术支持中心
答案
E、技术支持中心
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A.综合管理部
B.信贷与投资管理部
C.财务会计部
D.运行管理部
E.技术支持中心
E、技术支持中心
A.客户
B.行业
C.从业人员
D.下级行
A.专门设置的中央银行
B.由政策性银行改革为中央银行
C.由商业银行转化为中央银行
D.由投资银行改革为中央银行
E.由综合型银行改革为单一职能的中央银行
A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标
A.生态环境保护
B.自然资源
C.工业和信息化
D.城市管理