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第5题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》:法人金融机构应当高度重视洗钱、恐怖融资和扩散融资风险管理，充分认识在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险。任何洗钱风险事件或案件的发生都可以带来严重的（），并导致客户流失、业务损失和财务损失
A.声誉风险
B.操作风险
C.法律风险
D.投诉风险
第7题
法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进全体员工做到哪些方面，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围()。
A.树立洗钱风险管理意识
B.坚持价值准则
C.恪守职业操守
D.以上都是
第8题
洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。()
第11题
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，设计指标主要用于评价()。
A.主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容。
B.主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。
C.主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容。
D.主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。
