题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户本人办理人民币单笔()以上(含)现金存取;外币等值()美元以上(不含)现金存入;外币等值()万美元以上(含)现金支取业务时需审核客户身份证明。

A.2万，3000，2万

B.2万，5000，2万

C.5万，3000，1万

D.5万，5000，1万

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第1题

自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存款业务，应（）。（1

A.只要带了代理人身份证原件的，则无需留存身份证复印件或影印件

B.如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时，应留存代理人有效身份证件的复印件或影印件

C.带了存款人本人和代理人身份证件原件的，还需留存代理人身份证件复印件或影印件

D.以上均不正确

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第2题

居住在中国境内不满16周岁的中国公民办理人民币单笔（）以上现金取款业务或人民币（）以上转账取款业务时，应由监护人持本人有效身份证件、监护关系证明或代理人持本人有效身份证件代理办理

A.1万元（含）

B.1万元（不含）

C.5万元（含）

D.5万元（不含）

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第3题

我行《大额支付交易确认制度》个人银行账户由他人代理办理单笔人民币（）万元（含）以上的现金支取或人民币（）万元（含）以上的转账支付，须依据与存款人本人核实确认并留存核实记录

A.5.100

B.20.100

C.20.50

D.5

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第4题

40为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上（含）或者外币等值（）万美元以上（含）现金存取业务时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

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第5题

各机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.5 万元（含本数），1 万美元（含本数）

B.5 万元，1 万美元

C.10 万元（含本数），1 万美元（含本数）

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第6题

为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币()以上的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件的种类、号码、住所或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息。

A.1万元

B.一万元(含)

C.5万元

D.5万元(含)

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第7题

为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务需开展客户身份识别

A.1万元以上（含1万元）

B.1万元以上（不含1万元）

C.5万元以上（含5万元）

D.5万元以上（不含5万元）

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第8题

以下情形须进行客户身份初次识别()。

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上

C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

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第9题

下列关于无卡无折存款业务大额交易报告的描述，不正确的是（）

A．当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告B．手工报送对象为办理无卡无折存款业务的客户C．接收无卡无折存款业务的客户也需要手工报送D．未在我行有客户号的报送对象需先在核心业务系统新增客户号后，再通过反洗钱平台手工报送

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第10题

个人客户由他人代理现金取款或转账单笔金额人民币()之间的，营业机构应核对被代理人的有效身份证件，通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件，或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份，登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码，并留存被代理人有效身份证件和代理人出示身份证件或者身份证明文件的复印件或影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元(含)至2万元(不含)

B.1万元(含)至5万元(不含)

C.2万元(含)至5万元(不含)

D.5万元(含)至10万元(不含)

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第11题

单笔金额人民币5万元（不含，本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币20万元（不含，本金和利息合计数）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件（）

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