A.客户经理应收集客户有效身份证明文件
B.上传客户有效身份证明文件、客户盖章的身份识别及基础信息采集表
C.在智能管控平台录入名称、注册地址、经营范围等基本信息。
D.对于非境内客户,无法获取客户签章时,不得办理准入。
A.客户股权或控制权相关信息
B.股东或董事会成员登记信息
C.客户盖章的主要关联方身份识别信息表
D.主要关联方身份证件
A.名称及注册地址
B.注册地址
C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D.预计利润
A.客户信息发生变化的,需联系客户提供更新后的身份证件或资料并进行核实。
B.客户经理应回溯客户跨境交易历史信息,识别至少两名与客户开展经常性跨境交易的关联方。
C.识别跨境交易关联方及其持股10%以上的股东及受益所有人身份。
D.对客户及其主要关联方、跨境交易关联方及股东、受益所有人进行监控名单筛查。
A.客户与本行建立业务关系的性质和目的
B.预期使用的产品和服务
C.制裁关联度
D.客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区
A.极高风险
B.高风险
C.中高风险
D.中风险
A.自建跨境电子商务销售平台的电子商务出口企业
B.利用第三方跨境电子商务平台开展电子商务出口的企业
C.为电子商务出口企业提供交易服务的跨境电子商务第三方平台
D.自建跨境电子商务销售平台的电子商务进口企业
E.利用第三方跨境电子商务平台开展电子商务进口的企业
A.自建跨境电子商务销售平台的电子商务进口企业
B.利用第三方跨境电子商务平台开展电子商务出口的企业
C.为电子商务出口企业提供交易服务的跨境电子商务第三方平台
D.自建跨境电子商务销售平台的电子商务出口企业
E.利用第三方跨境电子商务平台开展电子商务进口的企业