A.跨境汇款
B.境外汇款
C.境外放款
A.审核材料的规范性、完整性、真实性及材料之间的一致性。
B.根据企业提供的业务登记凭证,在资本项目系统中查询境外放款余额与约定利息尚未汇回金额。
C.银行为企业办理入账业务时,应要求企业区分境外放款本金及利息。应进行RCPMIS系统申报及国际收支申报,在进行RCPMIS申报时,应在交易附言中注明“境外放款”字样;在进行国际收支统计间接申报时应适用不同的交易编码,并分别填报业务登记凭证中的业务编号。
D.审核原件,留存复印件5年备查。
A.客户身份识别
B.客户风险等级
C.交易电子信息采集
D.真实性审核
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
A.国际收支申报交易编码和交易附言
B.国际收支申报基础信息
C.汇款币种和金额
D.收汇人姓名
A.申报方式有纸质/电子单据申报和网上申报
B.开通网上申报后企业不可以进行纸质申报
C.对于开通网上申报,经办银行应当在单位基本情况表新建完成以后,登录金宏系统开通该机构的网上申报
D.纸质/电子单据申报是申报主体通过境内银行填写纸质凭证或者通过境内银行提供的电子单据办理国际收支统计申报
A.甲企业直接持有境外乙企业的股份由5%增加至50%
B.甲企业间接持有境外乙企业的股份由5%增加至20%
C.甲企业直接持有境外乙企业的股份由3%增加至8%
D.甲企业直接持有境外丙企业的股份由20%减少至5%
E.甲企业直接持有境外丙企业的股份由9%减少至5%