操作风险“十三条”意见中要求,加强和完善相关账户之间的适时对账制度,对对账频率、对账对象、可参与对账人员等做出明确规定,其中不包括下面哪类账户()(1
A.银行与银行
B.有业务往来的客户之间
C.银行内部业务台账与会计账之间
D.银行与客户之间
B、有业务往来的客户之间
A.银行与银行
B.有业务往来的客户之间
C.银行内部业务台账与会计账之间
D.银行与客户之间
B、有业务往来的客户之间
A.通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强内审(稽核)检查及采取得当措施自查发现、主动揭露与暴露案件的
B.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求,或曾主动反映、举报案件线索的
C.案发后及时主动追缴资金与积极赔偿损失的,根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任
D.在受到胁迫情况下行为失当,事后积极补救的
A.加强基金预算管理和风险预警
B.促进多层次医疗保障体系发展
C.完善医保目录动态调整机制
D.创新医保协议管理
E.完善创新基金监管方式
A.一、二级重大危险源
B.有毒有害
C.易燃易爆
D.高污染、高能耗
A.公司党委、分公司党支部要切实担负起全面从严治党和落实中央八项规定精神的主体责任,纪委要负起监督责任
B.把纪律挺在前面,加大责任追究和问责力度
C.坚持标准不降、要求不松、措施不减
D.要完善抓落实的工作机制,持续推动作风建设不断深化
A.完善安全责任体系
B.强化隐患排查治理
C.突出重点风险防控
D.加强机场安全整治
E.狠抓队伍作风建设
F.全力推进复工复产
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,强化反洗钱金融机构()的责任,金融机构推出新产品、新业务前,须开展洗钱和恐怖融资风险自评估,并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施
A.落实监管要求
B.合规工作优先
C.自主管理风险
D.完善内控体系
A.有关技术人员和安全管理人员
B.操作人员和专业技术人员
C.操作人员、有关技术人员和管理人员
A.坚持党的领导
B.坚持使命担当
C.坚持聚焦战略
D.坚持问题导向