题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户出现以下情形时，应拒绝为其办理业务（）
A.客户提供的证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户提供的证件核查身份证号不存在
C.客户提供的证件不存在照片
D.人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员
答案
AD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.客户提供的证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户提供的证件核查身份证号不存在
C.客户提供的证件不存在照片
D.人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员
答案
AD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“客户出现以下情形时，应拒绝为其办理业务（）”相关的问题
A.客户所提供的身份证已过有效期的
B.客户提供的身份证系伪造或变造的
C.拒绝提供我行要求补充的客户身份信息的
D.经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动的
A.照常办理业务
B.安抚客户情绪
C.拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D.仅需拒绝受理其业务申请
A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B.有组织同时或分批开户，开户理由不合理，开立业务与身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
A.30日内
B.60日内
C.在一定时间内
D.无限期
A.高风险
B.中高风险
C.中风险
D.低风险
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件，或冒用他人身份办理业务
B.工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户未满16周岁
A.企业人民币境外放款的还本付息资金必须以人民币汇回其境外放款专用账户。
B.本次企业境外放款汇回资金超过放款金额及利息、境内所得税、相关费用等合理收入之和的，银行应拒绝办理。
C.境外汇款人原则上应为放款协议中的借款人，如不为借款人，应要求客户做合理解释，客户无法合理解释的，应拒绝办理业务。
D.对境外放款资金来源及境外应用明显存在可疑的交易，应谨慎办理业务并向所在地人民银行报告。核查资金来源的方式包括但不限于企业的对账单、经审计的财务报表、承诺书等；审核境外资金运用的方式包括但不限于境外资金使用的合同、发票、对账单等。
