A.固有风险评估、控制措施有效性评估
B.固有风险评估、剩余风险评估
C.固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估
D.控制措施有效性评估、剩余风险评估
A.产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.产品业务面向的主要客户群体,以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D.产品业务是否可作为收付款工具(如结算账户),使用范围、额度、便利性如何,是否可跨境使用
A.飞行签派中心员工严格执行规章、手册规定。按照工作流程完成各项工作任务,严格制定各类检查单
B.执行风险控制措施,对于风险指数大于 5 的航班制定缓解措施
C.准确实施 MEL/CDL 分析评估,落实好控制措施
D.不准确实施 MEL/CDL 分析评估,不落实控制措施
A.应急准备和响应
B.对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
C.法律法规和其他要求
D.沟通、参与和协商
E.职业健康安全方针