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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施包括()。

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B.拒绝资产的提取、转移、转换

C.终止金融交易

D.转不动户

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第1题
《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定,全省农村信用社各级机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()
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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,本行收到加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》后应当立即采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()小时

A.12

B.24

C.48

D.72

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第3题
银行卡业务管理办法》持卡人在还清全部交易款项、透支本息和有关费用后,可申请办理()。

A.冻结

B.封存

C.退户

D.销户

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第4题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。

A.临时冻结

B.强制冻结

C.临时管控

D.强制管控

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第5题
三级违规的问责措施包含哪些()

A.警告,在业务团队内做检讨

B.当月度/季度绩效考评成绩不高于B(如涉及),可影喻年度绩效考评结果

C.冻结个人职级晋升,涨薪,冻结期3个月

D.冻结个人职级晋升,涨薪,冻结期6个月

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第6题
若协查事件涉及()、()内容的,应经分公司反洗钱负责人审核后,由分公司合规或反洗钱人员上报总公司法律合规部

A.查询、冻结

B.冻结、扣划

C.扣划、解冻

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第7题
违反人民币存款与结算规定,协助查询、冻结、扣划处理不规范,如()等。违反《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法》规定,违规积分-

A.协助查询

B.冻结/解冻结

C.扣划存款通知书要素不齐全

D.与相关法律文书内容不符

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第8题
出现下列情况之一的,发卡网点可对金牛借记卡进行止付()。

A.持卡人挂失止付;

B.法定部门按照法律程序冻结止付。

C.对涉案账户、异常开户按《内蒙古农村信用社人民币银行账户管理办法》规定冻结止付。

D.柜员业务办理发生差错

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第9题
下列关于刑事特别程序的表述,正确的是()。

A.甲(17周岁)初中毕业打工2年,经济上自立。甲因违规操作机器,过失至一工友重伤,公安机关立案侦查。公安机关应当通知法律援助机构为甲指派律师辩护

B.乙因欠债不还被告上法庭,见证人出庭作证。乙威胁见证人不取消作证将灭其全家。公安机关侦查期间,乙向见证人赔礼道歉,二人达成和解。公安机关进行审查后应当主持制作和解协议书

C.丙因帮助恐怖活动组织招募人员被公安机关通缉,违法所得5万元被冻结。通缉1年后,丙仍未到案。对冻结的5万元,公安机关可以写出没收违法所得意见书,移送人民检察院

D.丁在其居住小区内见人就打骂,某次将他人打成重伤。公安机关经法定程序鉴定后,发现丁为依法不负刑事责任的精神病人,有继续危害社会可能,可以决定对丁进行强制医疗

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第10题
可以在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或管理人()
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第11题
根据《南方电网公司计量自动化系统运行管理办法》,计量自动化系统运行及电能量数据管理指标包括()。

A.终端覆盖率

B.终端在线率(厂站通信通道完好率)

C.数据采集完整率

D.上月冻结电量抄读成功率

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