题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
我行自主开发建设了一套可疑交易监测模型体系,统一设置于反洗钱工作平台。经过不断优化完善,至今共自建涉罪类、可疑行为类及自贸区模型22个,客户属性类、交易类和网络类可疑规则256个。类罪指向包含:涉税、诈骗、非法集资、恐怖融资、地下钱庄、非法集资、赌博、毒品、腐败、传销、套现、跨境转移资金等()
答案
是
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是
A.事前;事后
B.事中;事后
C.事前;事中、事后
D.事前、事中;事后
A.3次以上(含3次);持续3天以上(含3天)
B.3次以上(含3次);持续5天以上(含5天)
C.5次以上(含5次);持续3天以上(含3天)
D.5次以上(含5次);持续5天以上(含5天)
A.开垦 开拓 开考
B.开发 开拓 开垦
C.开拓 开发 开垦
D.开拓 开垦 开发
A.建设了一套支持电子和传统档案统一管理的档案管理系统,实现财务、公文、物资招标投标、合同4个业务线条,8套系统电子文件在线归档
B.归档服务可以支持每年约6000万笔、10TB数据归档的安全传输和处理能力
C.初步建立了电子档案“单套制”管理模式和管理制度体系,为档案综合利用奠定基础
D.同时沉淀了非结构化存储、文档格式转换、图片处理、解压缩、签名验签等服务,供云平台上其他系统使用