题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
我公司应妥善保管尽职调查执行过程中收集的材料，保存期限自报送期末起至少（）年
A.二年
B.三年
C.五年
D.八年
答案
C、五年
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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B.三年
C.五年
D.八年
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A.录音
B.录像
C.照片
D.业主签署的书面材料
A.业务部门、客服部门、合规人员
B.客服部门、业务部门、合规人员
C.合规人员、业务部门、客服部门
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
A.商业伙伴的内部合规管理调查
B.合作前的尽职调查
C.合同签订时要求商业伙伴合规条款
D.合同执行过程中对商业伙伴合规的持续关注和管控措施
E.合同结束后的项目审计
A.妥善保管烟具、火源，避免引起危险
B.收集的证据材料包括烟蒂、打火机、燃烧物品等物证以及证人证言
C.收集物证时，应注意座椅下、垃圾桶和洗手间等重点区域
D.以上全对
A.不配合授信尽职调查人员工作的
B.授信决策过程中违反程序审批的
C.授信客户发生重大变化和突发事件的
D.未对客户资料进行认真和全面核实的
A.授信决策过程中违反程序审批的
B.授信客户发生重大变化和突发事件的
C.不配合授信尽职调查人员工作的
D.未对客户资料进行认真和全面核实的
