首页 > 求职面试
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。

A.匿名存储

B.控制银行

C.伪造商业票据

D.利用银行贷款掩饰犯罪收益

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。”相关的问题
第1题
洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。

A.匿名存储

B.伪造商业票据

C.利用银行贷款掩饰犯罪收益

D.控制银行

点击查看答案
第2题
世纪大毒枭刘招华制贩毒赃款,洗钱手段不包括()。

A.利用金融机构

B.建造购买别墅

C.走私

D.投资成立公司

点击查看答案
第3题
洗钱对金融体系造成的危害不包括()。

A.破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险

B.大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡

C.促使资金规律流动,维持金融市场稳定

D.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉

点击查看答案
第4题
洗钱对金融体系造成的危害不包括()。

A.促使资金规律流动,维持金融市场稳定

B.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉

C.大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡

D.破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险

点击查看答案
第5题
洗钱对金融体系造成的危害不包括()。

A.大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡

B.促使资金规律流动,维持金融市场稳定

C.破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险

D.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉

点击查看答案
第6题
“赖昌星走私案”中获得的非法收入,主要的洗钱手段不包括()。

A.以个人储蓄存款名义开立个人储蓄账户

B.与定点金融机构勾结开立专门资金账户

C.借空壳公司名字,开立公司资金账户

D.经营彩票

点击查看答案
第7题
目前,洗钱的主要特征表现为()。

A.越来越猖獗

B.越来越公开化

C.越来越公益化

D.手段多样化

点击查看答案
第8题
在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。

A.将现金转变为银行存款

B.购买珍贵商品

C.现金走私

D.购买不记名有价证券

点击查看答案
第9题
在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。

A.将现金转变为银行存款

B.购买不记名有价证券

C.现金走私

D.购买珍贵商品

点击查看答案
第10题
洗钱行为不具有的特征是()。

A.改变金钱的形式

B.尽量避免留下明显痕迹

C.掩盖犯罪收益的真正所有权

D.洗钱者能够控制洗钱全过程

点击查看答案
第11题
洗钱行为不具有的特征是()。

A.改变金钱的形式

B.尽量避免留下明显痕迹

C.洗钱者能够控制洗钱全过程

D.掩盖犯罪收益的真正所有权

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改