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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

客户申请开立的单位银行结算账户,单位定期存款账户,单位通知存款账户和同业账户等,开户机构应按相关要求审核客户开立账户的()。

A.完整性

B.真实性

C.合法性

D.合规性

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第1题
申请开通多级账簿功能的客户需满足以下基本条件()

A.经政府部门或工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人或其他经济组织

B.在农业银行开立单位银行结算账户

C.在农业银行开立个人银行结算账户

D.利用多级账簿核算的资金所有权属于结算账户对应的主体(经有权机关批准履行相关监管职责的情况除外)

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第2题
机构在我行办理以下业务范围,需要开展非居民机构涉税信息尽职调查的有()

A.在我行开立单位银行账户(含人民币及外币账户,包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户,但注册验资账户除外)

B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理久悬户激活

C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理客户信息修改(含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的)

D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的

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第3题
单位可以根据需要申请开立个人银行结算账户,也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户()
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第4题
严禁不审核单位银行结算账户资料原件,或为无证件、证件不齐全的客户开立、变更、撤销单位银行结算账户()
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第5题
开立单位()账户必须提‎供的业务凭‎证主件有《开立银行结‎算账户申请‎书》和《单位结算账‎户信息补充‎表》等。

A.定期

B.活期

C.外汇

D.协议

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第6题
开立单位账户前应通过“开立单位账户客户辅助画像工具”开展尽职调查工作,分别从同一个自然人作为3个及以上企业法定代表人或单位负责人开立账户、同一个自然人代理3个及以上企业开立银行账户、同一自然人作为3个及以上企业的受益所有人开立账户、不同企业注册地址相同、不同企业联系人电话相同等5个维度对客户开立单位结算账户风险进行监测,掌握客户相关情况,防范不法分子大量恶意注册企业开立、买卖企业银行结算账户()
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第7题
对公开户客户邮箱收到的“需打印携带至银行表单”包括()

A.《开户业务综合授权书》

B.《开立单位结算账户申请书》

C.《交通银行单位结算卡服务协议》

D.《CRS声明文件》

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第8题
企业网银用户须具备的条件()。

A.在网银注册机构开立单位银行结算账户

B.已在网银注册机构进行网上银行签约

C.企业客户应指定专人保管其证书

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第9题
()必须是在网银注册机构开立单位银行结算账户的、并与网银注册机构进行网上银行签约的客户,企业客户应指定专人保管其证书。

A.法人

B.企业用户

C.个人用户

D.集团用户

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第10题
机关和实行预算管理的事业单位申请开立银行结算账户时,因年代久远,批文丢失等原因无法提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书的,凭上级单位或主管部门出具的证明及()部门同意其开户的证明开立基本存款账户

A.财政

B.工商

C.税务

D.行政

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第11题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,单位结算账户开立、公章或预留印鉴变更、法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更以及单位客户柜面注册开立有转账功能的网银仅需与法定代表人联系查证()
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