题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

当客户提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，可采用（）终止该账户的所有业务

A.不收不付

B.只收不付

C.销户

答案

A、不收不付

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“当客户提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合…”相关的问题

第1题

客户先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务

A.中止

B.终止

C.停止

D.继续

点击查看答案

第2题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，各机构应终止为客户办理业务（）

点击查看答案

第3题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为该客户办理业务（）

点击查看答案

第4题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）

A.通知客户办理销户手续

B.中止为客户办理业务

C.立即上报上级行

D.经主要负责人批准后，继续为客户办理业务

点击查看答案

第5题

按照人行要求以及公司制度，证件过期包括自然人客户、机构客户及其控股股东或者实际控制人、受益所有人、法定代表人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件任一证照已过有效期或失效，以及机构客户已换发新证，但未在公司更新证照或身份证明材料等情形（）

点击查看答案

第6题

从12月10日起，对于留存身份证件或者身份证明文件已过有效期、在证件有效期过期（）天内没有及时更新且没有合理理由的个人客户，总行将中止提供金融服务

A.60

B.70

C.90

D.120

点击查看答案

第7题

为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式建立业务关系时，应当主动配合金融机构开展下列哪些客户身份识别工作（）

A.出示有效身份证件或其他身份证明文件

B.如实填写您的身份信息

C.配合金融机构确认身份信息

D.向来历不明的电话如实回答自己的真实信息

点击查看答案

第8题

客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应()。

A.照常办理业务

B.安抚客户情绪

C.拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为

D.仅需拒绝受理其业务申请

点击查看答案

第9题

“留存”应包括客户身份证件或其他身份证明文件记载客户身份信息的所有页面，如二代身份证件只留存正面复印件和影印件（）

点击查看答案

第10题

当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）元或者外币等值（）美元时，原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码

A.5万，1万

B.10万，5万

C.1万，1000

点击查看答案

第11题

机构需对（）客户开展持续的身份识别工作

A.特高风险客户

B.高风险客户

C.身份证明文件已过有效期的客户

D.要求变更重要身份信息的客户

点击查看答案

湘ICP备20011576号-3 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）