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[多选题]
贷后管理模块风险预警信息检查情况包括:()。
A.一般客户经济预警指标
B.客户风险信息预警
C.单笔业务风险预警
D.保证担保信息检查
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A.一般客户经济预警指标
B.客户风险信息预警
C.单笔业务风险预警
D.保证担保信息检查
A.极速贷信用贷款客户信息统计表
B.严禁将贷款资金用于非法集资承诺书
C.小额贷款首次贷后检查报告
D.中国邮政储蓄银行小额贷款业务资金用途声明
信息披露又称信息公开,根据巴塞尔银行监管委员会《新资本框架协议》(第三稿)等文件和多数国家的实际做法,金融机构应披露的信息包括( )。
A.公司治理结构
B.资本充足状况
C.经营业绩
D.风险暴露和风险管理情况
E.风险管理战略和实践
A.对回复不合格的差错或预警信息,做合格核销或注销操作,未形成风险事件的
B.审核被抽取交易时,依据凭证影像、流水信息可判断交易存在违反制度的情况,但未登记下发差错(疑点)或预警单,未形成风险事件的
C.对稽核差错、预警信息的核实回复与实际交易情况不符,未形成风险事件的
D.其他违反稽核监督管理规定的行为
A.方式
B.频率
C.范围
D.方案
A.机构大小
B.评级情况
C.网点多少
D.人员结构