题目内容
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[多选题]
以下那些业务一律视为新开卡要严格尽职调查，必须执行断卡行动“四步曲”要求（）
A.挂失补卡
B.修改客户信息
C.修改手机号码
D.注册短信通
E.注册手机银行
答案
ABCDE
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E.注册手机银行
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更多“以下那些业务一律视为新开卡要严格尽职调查，必须执行断卡行动“…”相关的问题
A.新开立账户开户初期银行要进行滚动排查
B.对于新开对公户，开户网点三个月内需持续定期进行电话回访或根据流水滚动监测排查
C.排查发现异常情况或法人失联，网点需再次上门采取加强型尽职调查并及时处置
D.对取消企业银行账户许可后新开立的企业账户，需要重新核实开户信息真实性、资金交易合理性
A.变更账户名称：应调查联系信息
B.变更地址信息：应调查地址信息、联系信息与经营状态
C.变更联系信息：应调查联系信息与经营状态
D.变更账户属性：此类变更的尽职调查要求应比照新开立账户的要求开展
A.高频交易
B.30万元以下疑似分拆交易
C.关联交易
D.虚假交易依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点
A.户名或经营行业中有网络科技、电子商务、商行、商贸、贸易、建材、五金、服饰、鞋店等
B.法人年纪较轻（小于25岁）或较老（大于60岁）
C.法人户籍为异地
D.法人手机号为异地
E.法定代表人或者负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚
F.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户
A.货物贸易外汇监测系统
B.仓储公司、国际提单查询机构、船公司
C.行业协会等网站
D.海外联行或母行、本行其他分支机构
A.对存在开卡申请人电话号码号段雷同或相近的可疑情况的，各营业机构须按照KYC的要求开展客户尽职调查
B.如单位代发的借记卡频繁出现长期未激活、无交易记录等明显可疑情况的，网点可视具体情况暂停该客户的批量开卡申请
C.对于批量开立的借记卡，如开卡申请人在一个月内无特殊情况未能领卡，借记卡可由开户行统一办理销户处理
D.批量开卡时，系统校验开卡申请人已在我行开立I类账户或持卡数量超过规定值的，则拒绝开卡申请
A.应立即开展尽职调查，进一步了解客户的身份信息、交易情况、被协查的原因等
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱的，要求提交可疑交易报告
C.认为客户洗钱风险较大的，应适当提高其风险等级，实现对该客户风险的动态跟踪管理
D.涉及部门要对协查的业务进行回溯检查
A.开卡申请人身份证件地区相同或相近的
B.址相同或相近的
C.身份证号码相近
D.电话号码号段雷同或相近的
A.业务部门、客服部门、合规人员
B.客服部门、业务部门、合规人员
C.合规人员、业务部门、客服部门
