题目内容
（请给出正确答案）
A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门
B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
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A.法律部门稽核
B.个人理财业务管理部门内部调查
C.商业银行监事会检查
D.审计部门独立审计
根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）
A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力
D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理
A.由较低风险级别向上调整的，注明理由后无需审核可直接调整。
B.由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行相关部门审核。
C.极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报总行相关部门审核。
D.对于客户部门和反洗钱主管部门意见不一致的，需提交一级分行承担反洗钱职责的专业委员会审批。
A.内控合规部门
B.检查部门
C.责任人所在部门
D.人力资源部门
A.群众监督
B.社会监督
C.单位内部监督
D.政府监督
A.社会监督
B.政府监督
C.群众监督
D.单位内部监督
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定的要求，逐项判断资料(1)、(3)、(4)、(5)、(6)项内容是否存在不当之处；对存在不当之处的，分别指出不当之处，并逐项说明理由。
A.如不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。
B.无论何种情况下都应立即中止在办的相关业务。
C.中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门意见。
D.对于涉及法律、声誉风险而拟定的退出方案或风险缓释方案，需经总行内控合规部门(全球反洗钱中心)审批。
A.内部监督检查按照谁检查、谁督导整改的原则，由检查部门对问题整改情况进行审核确认与跟踪督促；外部监管检查由内控合规部负责审核确认与跟踪督促
B.内部监督检查由内控合规部对问题整改情况进行审核确认与跟踪督促；外部监管检查由主办部门负责审核确认与跟踪督促
C.内部监督检查按照谁检查、谁督导整改的原则，由检查部门对问题整改情况进行审核确认与跟踪督促；外部监管检查由主办部门负责审核确认与跟踪督促
D.内外部监督检查均由内控合规部审核确认与跟踪督促
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
