题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对公账户资料中联网核查，至少应当包括（）

A.法人/负责人

B.财务负责人

C.授权经办人

D.控股股东

E.实际控制人

F.采集的实际受益人（有几个人采集几个人）

答案

F、采集的实际受益人（有几个人采集几个人）

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第1题

营业网点经办柜员受理手机银行业务申请时，应遵守事项包括()。

A.认真核对客户身份证件原件及账户凭证原件的真实性、有效性及与申请表填写的内容是否相符。

B.应严格执行对客户居民身份证的联网核查管理要求。

C.审核客户填写的申请资料是否正确、完整，是否涂改。

D.审核签名是否为客户本人签名。

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第2题

下列关于基金更换银行账户操作流程说法正确的是（）

A.综合柜员从前端系统中基金系统登录基金代销平台，进入公共交易界面，选择个人客户管理中个人客户更换银行账户或机构客户管理中机构客户更换银行账户交易

B.根据客户填写的账户申请表及系统提示完成信息录入，交易成功后打印一式两联专用业务凭证

C.请个人/机构客户授权经办人核对专用业务凭证打印信息并签字确认

D.将账户申请表、专用业务凭证银行联、授权书、身份证件复印件、验印及联网核查记录（如有）等资料一并纳入当日业务传票

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第3题

柜面办理，客户应提供本人身份证件，网点通过主机51102实物领取交易办理。具体步骤包括（）

A.客服经理输入客户身份证件信息，系统查找并展示客户待领取的订单信息

B.客户确定领取的订单后，系统提示客户输入账户密码

C.系统验密无误，客服经理扫描现金封包二维码，系统与订单明细中的记录进行核对，确保待领取现金封包的真实性

D.系统联网核查、客户签名确认、报送外管、扣除账户资金成功后，联动进行账务处理：借客户账，贷101002，订单状态由已收包待领取更新为已领取

E.客服经理将现金封包交付客户，提示客户当场拆包清点现金，若发现与订单不符须当面告知

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第4题

财务会计报告包括会计报表及其附注和其他应当在财务会计报告中披露的相关信息和资料。会计报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表。（）

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的账户资料，应当从销户之日起至少保存()。

A.3年

B.4年

C.5年124

D.6年

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第6题

客户携带本人有效身份证件前往领取网点领取封包，无需提供银行卡，领取时需联网核查、需验证账户密码，暂不支持代理（）

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第7题

“客户单证出售”交易应上传的明细资料有（）

A.《单证购买申请书》

B.经办人员身份证件原件及联网核查记录

C.经办人面部影像

D.客户选择现金方式收费时，还需上传《现金（钞）交款单》

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第8题

受理机构办理企业客户证书冻结，应要求客户提供的资料包括()。

A.授权委托书

B.法定代表人有效身份证件

C.经办人有效身份证件

D.业务申请表，并至少填写一个已注册账户的账户信息

E.企业客户营业执照

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第9题

非战投放供应商引入标准（）

A．注册时间必须在一年以上B．提供营业执照及资质等证照的原件扫描件（或复印件加盖鲜章）C．战略合作单位必须邀请，除合作异常单位D．提供垄断证明，包括但不限于授权委托书、授权单位法人身份证复印件、代理单位合作业绩（至少提供2份以上合同凭证）营业照等资质证明E．若为公众号投放，需提供西瓜数据公众号核查截图F．供应商信息核查记录资料（全国信用网站、百度搜索供应商异常信息、全国失信被执行人名单）

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第10题

定期存款转账开户时经办柜员需审核的事项包括()。

A.审核客户身份证是否在有效期内(含代理人)，并对身份证进行联网核查，打印联网核查结果。

B.审核存款凭条要素填写是否齐全、完整，核对客户登记存款凭条背面客户信息与客户身份证件是否一致。

C.审核收款方银行介质是否真实、有效。

D.确保核心系统录入准确无误，提交远程授权岗授权。

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第11题

更换单折经办柜员职责及审核事项包括()。

A.审核存折(单)是否真实、有效，是否符合更换单、折条件

B.审核客户身份证是否在有效期内(含代理人)，对客户身份证进行联网核查，并打印核查结果