题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

洗钱风险的防控应严格企业客户业务办理的审核，按照行内要求，加强对高风险行业、地区和客户审核，规避洗钱风险（）

答案

是

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第1题

风险为本的原则，指根据面临的洗钱和恐怖融资风险，制定相匹配的交易监测标准，并充分利用多种管控措施加强对中风险及以上客户及业务的重点防控。()

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第2题

银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务，应严格履行（）、（）、（）的展业原则

A.了解你的客户、了解你的业务、尽职审查

B.单单一致、单证一致、合理审核

C.逻辑性、合理性、控风险

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第3题

义务机构及其工作人员应当落实（）为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作

A.风险

B.效益

C.利润

D.合规

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第4题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息

A.当面告知

B.电话确认

C.短信确认

D.交易验证码

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第5题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认（）。（1

A.客户身份

B.客户交易信息

C.交易金额

D.客户信息

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第6题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对()等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。

A.大额网上支付

B.转账

C.核对账务信息

D.查看余额

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第7题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对（）等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。

A.大额网上支付

B.转账

C.核对账务信息

D.查看余额

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第8题

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，对美国OFAC制裁对象在我行开立的账户，经办机构应采取如下管控措施()。

A.立即通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易采取措施

B.限制账户交易，禁止办理跨境业务

C.账户资金只出不进，仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户

D.账户资金只出不进，仅能办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户

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第9题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对()、转账等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息;对客户账户资金变动，应通过短信等适当方式及时提示。

A.大额网上支付

B.贷款

C.充值

D.网上支付

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第10题

各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。()

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第11题

抹账冲账业务的风险防控措施()。

A.严格抹账、冲账类特殊业务真实性的审查，所有抹账及冲账业务须经会计主管及行长审核，确保真实合规后方可授权办理。

B.加强对抹账及冲账等特殊业务交易的监督，严格操作流程，抹账前必须收回原错误凭证或回单，并注明抹账原因，由相关人员签字负责，对隔日的错账冲正，会计主管必须在原错误凭证上注明错误事由、冲账日期等。

C.严格抹账及冲账业务操作的适用范围。对于经客户签字确认办理完毕的正常业务，不允许使用抹账交易。对于客户要求取消已办理完毕，尚未签字确认的正常存入业务，不得办理抹账，只能采取正常交易处理。

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