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第2题
单位银行账户单笔金额等值人民币（）（含）以上的转账支付、单笔金额等值人民币（）（含）以上的现金支付，经办人员须报告结算监督员，在办理款项支付前，结算监督员或非业务经办柜员（结算监督员不在岗期间）应通过电话方式主动与付款单 位财务负责人或财务人员联系确认其金额、用途及收款人等要素，并在传票背面注明核实人、联系方式、联系时间、联系人、电话号码等确认事项。（1
A.50万，20万
B.50万，50万
C.100万，50万
D.200万，50万
第3题
以下情形须进行客户身份初次识别()。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第5题
根据人民银行关于反洗钱的相关要求，赔付金额为人民币 元/等值1000美元以上的案件，我司需进行反洗钱登记，填写《客户身份基本信息登记表-个人》或《客户身份基本信息登记表-团体》（）
A.2万
B.5万
C.8万
D.1万
第7题
为个人客户办理人民币单笔50,000以上（不含50,000），或外币等值10,000美元以上（不含10,000美元）的大额现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
第8题
为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币()以上的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件的种类、号码、住所或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息。
A.1万元
B.一万元(含)
C.5万元
D.5万元(含)
第9题
客户王先生10月26日办理了一笔30万元人民币的大额取款预约,预约取款时间为10月30日，10月29日早上发现10月30日还需要增加预约取现30万元，以下说法不正确的是（）
A.个人客户凭身份证及取款凭证到网点柜台办理预约；如为代办，只须提供代办人身份证
B.王先生可以将26日那笔大额取现预约金额改为60万元
C.王先生可以先取消26日的预约再重新申请金额为60万元的预约
D.王先生29日可以再次预约大额现金取现30万元
