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[多选题]
2017年2月至2019年2月，刘某在保险公司投保了养老金保险和两全保险，共计61份，交纳保险费780万元以上保费除由刘某的单位M公司为其费缴款外，还有X公司，而且绝大部分是通过单位开具支票的方式付款的保险合同生效后，刘某在短期内集中办理退保60份，由个人领取退保金额总计725.8万元在交易中，保险公司发现投保人刘某比关注的是如何方便办理退保，而并不关注保险产品的保障功能和投资收益在保险公司的客户尽职调查中，刘某不能合理解释其与X公司的关系案例中存在哪些洗钱线索？()
A.资金短期内频繁进出
B.不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因
C.三人支付自然人保险费，而不能合理解释三人与投保人、被保险人和受益人关系
D.大额趸交，对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益
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