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更多“金融机构在对自然人客户进行身份识别时，客户的住所地与经常居住…”相关的问题
第1题
公司委托合同制保险销售人员和劳动合同制保险销售人员考核事项中包含（）
A．未履行反洗钱义务，未严格执行客户身份识别要求，为客户洗钱提供帮助或参与洗钱活动的，每次扣3--10分B．未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及其相关文件，履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的，每张保单扣1--10分C．伪造或擅自修改、变更客户投保信息、投保书、投保资料、保单资料或制造假保单的；擅自与客户签订附加条约的；擅自盗用公司或他人名义签发保险单、和客户达成虚假保险交易的，每张保单扣3--10分D．诱导、篡改、简化、伪造或协助客户提供虚假个人信息或使用销售人员、其他业务人员、其他未经认可人员的个人信息代替客户（含自然人客户和非自然人客户）真实信息的，客户真实信息范围包括但不限于姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、证件有效起止期、手机号码、地址、职业信息等，干扰公司对客户进行身份识别和身份资料、交易记录保存的，每张保单扣1--10分
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第2题
公司在进行客户身份识别工作时，需要登记客户基本的身份信息，其中自然人客户需登记下列哪些内容（）
A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.客户的经济状况
C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限
D.客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地
第3题
为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式建立业务关系时，应当主动配合金融机构开展下列哪些客户身份识别工作（）
A.出示有效身份证件或其他身份证明文件
B.如实填写您的身份信息
C.配合金融机构确认身份信息
D.向来历不明的电话如实回答自己的真实信息
第4题
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》银发〔2018〕164号的主要内容不包括（）
A.应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
C.应当积极开展受益所有人身份识别工作，履行受益所有人识别义务
D.应当仅利用客户开立账户时提供的资料识别和核实受益所有人
第6题
金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，应当：（）。
A.进行充分适当的客户身份识别
B.进行洗钱和恐怖融资风险评估
C.充分进行受益所有人识别
D.进行记录并保存相关业务信息
第7题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
第9题
营业网点应根据()相关规定对初次与我行建立业务关系的单位客户进行客户身份识别，其中NRA账户须由()双人进行尽职调查并以书面形式出具尽职调查意见。
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
第10题
关于对非自然人客户（实际控制人的受益所有人）的身份识别，以下说法错误的是（）
A.公司：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司高级管理人员
B.合伙企业：超过25%合伙权益的自然人
C.信托：信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金：拥有超过35%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
第11题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
