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第3题
关于动态成本说法正确的是（）
A．开工后 3 个月内或开盘前（孰早原则），项目成本完成首次线上动态成本，此后每月16日前完成动态成本更新B．集团对项目成本风险指标进行监控排名，每月定期巡检，根据成本风险指标，触发亮灯预警机，黄色预警由区域成本管理部提交整改报告，集团成本管理部大区月度跟踪落实C．红色预警集团重点关注、备选典型项目管理，在高管会通报，提交提升办督促整改，并对成本总进行约谈D．红色预警若持续三个月恶化，则与黑色预警动作一致
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第5题
目前我国保险机构反洗钱工作的主要问题（）
A.洗钱风险管理和内控机制存在缺陷
B.洗钱风险评估和控制措施明显滞后
C.客户身份识别、交易记录保存不到位
D.反洗钱监管制度要求未能及时、有效落实
第6题
市级及以下分公司风险管理部门应当按照属地原则，在收到有权机关的通知或发现基于洗钱风险管理目的需要监测关注的组织或个人时，在（）个工作日内通知省级分公司风险管理部门
A.1
B.2
C.5
D.10
第7题
关于印发〈中国太平洋人寿保险股份有限公司客户洗钱风险等级划分及客户分类管理办法〉的通知》（太保寿发〔2020〕193号）制定与实施遵循的原则有（）
A.风险为本
B.动态管理原则
C.保密原则
D.了解您的客户
第8题
下列关于目标成本管理正确的是（）
A.责任包干成本是区域对项目的管理底线，集团强管控
B.最优成本是区域对项目的控制目标，项目不参与制定，区域强管控，集团监控达成情况
C.投资定案成本（责任包干成本）≥实际成本≥最优成本
D.责任包干成本是集团对区域的管理底线，集团强管控
第9题
关于法人金融机构评级指标及方法，下列哪些说法不正确()。
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
第11题
《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》所指的超过风险承受能力是指一家商业银行对单一集团客户授信总额超过商业银行()以上或商业银行视为超过其风险承受能力的其他情况。
A.资本余额15%
B.资产总额15%
C.资本余额30%
D.资产总额30%
