A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.责令金融机构限期改正;情节严重的,处以罚款
E.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以罚款
A.5
B.20
C.50
D.100
A.《中华人民共和国保险法》
B.《保险代理机构管理规定》
C.《保险公司养老保险业务管理办法》
D.《保险营销员管理规定》
A.由用人单位提出解除聘用合同或被用人单位辞退、除名、开除的
B.用人单位依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条、第四十条和第四十二条规定解除劳动合同的
C.依据《中华人民共和国劳动合同法》第四十四条第一项、第四项、第五项规定解除劳动合同的
D.法律、法规、规章制度规定的其他情形
A.根据中华人民共和国消防法第三十二条的规定“任何人发现火灾时,都应当立即报警。任何单位,个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。”
B.报火警时若是大型企业不需要讲明分厂,车间,只要讲明公司总称即可
C.灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处10米左右,放下灭火器
D.根据中华人民共和国消防法第一款第三项的规定,即“阻拦报火警或者谎报火警的”,处警告,罚款或者十五日以下拘留
金融机构违反3号令的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照()的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
金融机构违反3号令的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照()的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》