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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

洗钱常见方式不包括()

A.购置动产或不动产,然后在转卖中套取现金存入银行

B.保险市场购买高额保险,将保费以退费退保

C.定期存款

D.现金走私

答案
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C、定期存款

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第1题
在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。

A.将现金转变为银行存款

B.购买不记名有价证券

C.现金走私

D.购买珍贵商品

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第2题
在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。

A.将现金转变为银行存款

B.购买珍贵商品

C.现金走私

D.购买不记名有价证券

点击查看答案
第3题
可以缩短进程,让客户成为真正的买房或租客的手段不包括()。

A.判断决策人

B.需求引导

C.购置力判断

D.理解出资人

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第4题
当代国际贸易中除传统的逐笔售定外,在不动用或少动用外汇资金情况下,最常见的一种贸易方式是()。

A.包销

B.代理

C.拍卖

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第5题
文体活动所需服装除高档、特殊服装应采用租赁方式外,确需为参赛者购置服装的,按照每人每()年不超过1000元标准执行

A.1年

B.2年

C.3年

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第6题
界定工业市场及生活消费市场的区别,主要在于()。

A.商品或劳务的流通方式

B.购置商品或劳务的目的

C.商品或者劳务的技术含量

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第7题
个人反洗钱义务包括()

A.选择安全可靠的金融机构,主动配合金融机构进行身份识别

B.不要出租或出借自己的账户、银行卡

C.不要出租或出借自己的身份证件

D.不要用自己的账户替他人提现

E.远离网络洗钱

F.发现洗钱线索的,及时举报

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第8题
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。这种说法是否正确()
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第9题
在识别和评估洗钱风险的基础上超出机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或进行交易,已经建立业务关系的,中止交易并考虑提交可疑交易报告,但不可终止业务关系()
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第10题
投资洗钱案,主要投资领域不包括()。

A.教育

B.股票

C.古玩

D.演唱会

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第11题
确定客户洗钱风险等级分类的原则,不包括()。

A.定性与定量结合

B.持续性

C.公开性

D.全面性

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