题目内容
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[判断题]
员工在工作中发现内外部人员涉嫌案件或案件风险的交易或行为，应及时、主动的向本机构或上级行案防综合管理部门报告（）
答案
是
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A.县以上税务局（分局）局长
B.县以上财政局局长
C.设区的市、自治州以上税务局（分局）局长
D.设区的市、自治州以上财政局局长多项选择题
A.通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强内审（稽核）检查及采取得当措施自查发现、主动揭露与暴露案件的
B.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的
C.案发后及时主动追缴资金与积极赔偿损失的，根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任
D.在受到胁迫情况下行为失当，事后积极补救的
A.警方调查案件不可能通过进行
B.公安机关和检察机关是两个不同的部门，在调查案件时不会直接通过转接
C.不管公安机关还是检察机关，都不存在所谓的平安账户
D.信用卡欠款是银行客服通知的，他们没有转接到公安机关这项效劳
A.警察调查案件不可能通过电话进行
B.公安机关和检察机关是两个不同的部门，在调查案件时不会直接通过电话转接
C.不管公安机关还是检察机关，都不存在所谓的安全账户
D.信用卡欠款是银行客服通知的，他们没有转接到公安机关电话这项服务
A.对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理，或故意包庇隐瞒
B.发生案件后，未进行有效整改，不采取积极措施挽回影响和损失，或者隐瞒事实真相，隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理
C.严重失职，管理不力，致使内部控制制度和风险管理制度存在严重缺陷导致案件发生
D.因违反决策程序造成重大决策失误，导致公司资产发生损失
E.因参与内幕交易或者违规关联交易，导致公司资产发生损失
F.未按规定进行业务检查，导致案件隐患未被及时发现，或者因对检查发现的问题不及时进行有效整改，导致重大案件发生；G、案件引发系统性风险或群体性事件，造成的社会影响特别恶劣、后果特别严重
A.属于本级案件审理工作的职责范围
B.该案件已审查调查终结
C.被审查调查人的行为确属错误行为，涉嫌违纪或者职务违 法、职务犯罪，应当给予党纪政务处分
D.案件审查调查材料齐全
E.已报经批准移送审理
A.投诉至CIC的同一客户，7天内计为1个案件
B.每次政府主管部门投诉（5日内有效反馈），计为1个案件
C.售后欺诈投诉1起（更换非宝马或MINI原厂配件并未事先告知而引发的投诉），计为10个案件
D.如发现客户投诉有疑义的，可以随时找厂家进行申诉
