题目内容
（请给出正确答案）
A.进一步调查客户及其实际控制人、实 际受益人的情况
B.客户办理各项业务时，需经相关业务 的高级管理人员或高级专业人员审核
C.按照法律规定或合同约定，对业务收 支方式、保费规模、业务发生频率等 实施合理限制
D.实施动态管理，每半年重新审核一 次，重新识别客户，并更新相关资料
答案
D、实施动态管理，每半年重新审核一 次，重新识别客户，并更新相关资料
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更多“对于高风险客户，公司采取强化的客户身 份识别措施，包括但不限…”相关的问题
A.调整客户洗钱风险等级
B.建立高风险交易客户备忘录
C.对账户设置限制措施
D.考虑是否继续与该客户维系业务关系
A.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.中止业务关系
A.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
B.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，了解客户的业务和产品偏好，询问客户交易目的，核实客户交易动机
E.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
A.资金用途
B.资金来源
C.经济状况
D.经营状况
A.业务办理部门
B.运营管理中心
C.反洗钱工作牵头部门
D.保单归属渠道部门
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括（）。
A.负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
C.负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.经营活动状况
B.资产或资金来源
C.询问与核实交易的目的
D.询问与核实交易的动机
