题目内容
（请给出正确答案）
A.由公安部等我国有权部门]发布、反洗钱行政主管部门]要求关注、联合国安理会发布且得到我国承认的涉及恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱风险事件
B.公司员工涉嫌协助洗钱或恐怖融资活动事件
C.反洗钱行政主管部门认定公司洗钱风险管理存在重大内部控制缺陷
D.其他被公安部门、反洗钱行政主管部门门等机关及公司认定为重大洗钱活动的风险事件
答案
ABCD
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A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
A.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险(包括地域、客户、产品业务、渠道)和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况。
B.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策。
C.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况。
D.以上都是
A.在一定范围
B.在本系统内部
C.向社会公众
D.在金融系统
A.配合人民银行及其他有权机关开展的反洗钱调查和案件协查信息
B.依法履行反洗钱义务而获得的客户身份信息、交易信息、洗钱风险等级信息
C.依法履行反洗钱义务而开展的客户异常交易分析信息及内部协查信息
D.向监管部门报送的各类反洗钱报告、报表等信息，以及行内所有的反洗钱相关的规章制度
A.除股东会、董事会、董事长办公会议题范围外，涉及公司重大的经营管理事项
B.公司经营管理团队提议上会决策事项
C.审定目标销售价格区间的确定及调整
D.公司章程规定的其它由董事长决策事项
A.审定目标销售价格区间的确定及调整
B.除股东会、董事会、董事长办公会议题范围外，涉及公司重大的经营管理事项
C.公司经营管理团队提议上会决策事项
D.公司章程规定的其它由董事长决策事项
A.改进洗钱风险管理政策、制度和程序
B.调整洗钱风险管理策略
C.完善反洗钱资源配置
D.制定反洗钱检查、审计、培训计划
