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更多“在业务产品和服务创设前，本行须针对业务产品和服务相关文件材料…”相关的问题
A.客户与本行建立业务关系的性质和目的
B.预期使用的产品和服务
C.制裁关联度
D.客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区
A.发送失败
B.未发送
C.已拒绝
D.已排队撤销
E.已业务撤销
A.提交可疑交易报告，终止业务关系
B.中止交易并考虑提交可疑交易报告，终止业务关系
C.中止交易，提交可疑交易报告
A.向客户介绍理财产品的收益情况
B.介绍理财产品是自有产品还是代销产品
C.介绍不同产品的特色，供客户参考
D.使用电子屏显设备（含手机）或单页等辅助手段向客户介绍产品
A.某一个业务部门所负责的所有的业务过程的统称
B.由一组包含计划、执行、监督的活动组成，体现企业整体价值创造过程，从客户和银行角度去分析价值
C.向某一类客户群所提供的所有产品和服务的过程的集合
D.在特定地区开展业务
A.识别客户身份，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解客户交易资金流向
D.按规定做好客户洗钱风险等级分类工作，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的
A.未按照相关产品操作规程、管理要求销售自有产品
B.就理财产品收益率向客户作出口头承诺、或书面承诺与理财产品销售合同内容不一致
C.为客户办理个人信息变更、换卡后，未及时在业务系统进行信息同步录入、更新
A.本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途
B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准
C.单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准
D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准
A.商业交易，例如：金融交易，查询和服务呼叫交互
B.操作权限：授予在整个组织中访问数据的权限
C.业务实体，例如：产品、客户、资产等
D.数据标准：数据值以大写形式存储和显示
