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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

以下说法不对的是（）

A．关注大额取现业务。对于取现用途虽在规定范围内,但取现金额较大、或是金额可能有意躲避监管限额、或是取现频率异常的,应当进行甄别,遇有可疑情况时须按可疑交易报送。在客户提取大额现金时,应当实行审批手续并按规定内容逐笔予以登记,按期报送中国人民银行当地分支行备案,并妥善保管有关资料B．接受企事业单位以现金方式的付款C．不准将反洗钱信息泄漏给客户或其他无关人员,各级人员应依法履行反洗钱义务,严格保密反洗钱工作信息

答案

B

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第1题

某单位客户持支票前往H支行柜台办理取现业务，取现金额¥63500.00，则以下说法正确的是（）

A.无需收费

B.应收费金额63.5

C.收费项代码应为支票手续费

D.收费项目代码应为对公大额取现费

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第2题

支票金额超过5万元的取现业务，需要进行大额核实（）

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第3题

哪些情况需要关注客户是否存在异常交易（）

A.用途不明的大额取现

B.用途不明的大额转账汇款

C.办理开户业务时经常询问一同起来的人

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第4题

客户王先生10月26日办理了一笔30万元人民币的大额取款预约,预约取款时间为10月30日，10月29日早上发现10月30日还需要增加预约取现30万元，以下说法不正确的是（）

A.个人客户凭身份证及取款凭证到网点柜台办理预约；如为代办，只须提供代办人身份证

B.王先生可以将26日那笔大额取现预约金额改为60万元

C.王先生可以先取消26日的预约再重新申请金额为60万元的预约

D.王先生29日可以再次预约大额现金取现30万元

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第5题

大额取现费对于用途为工资、奖金的免收（）

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第6题

本次改造对活期存现、活期取现菜单中的存取现金额及存取方向提示进行了优化，对于存取金额超过（）元的业务，系统在金额栏旁增加醒目红色数值标识和存取现方向提示

A.1000

B.5000

C.10000

D.50000

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第7题

对公取现金额超过10万（不含）元，需审核大额付款确认记录（）

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第8题

2007年，在各项银行卡业务中，业务金额增长幅度低于业务笔数增长幅度的是()。

A.存现

B.取现

C.转账

D.消费

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第9题

以下关于护航信用卡银联金卡年费政策说法正确的是（）

A.200元/年，开卡当月刷卡消费或取现一次（不限金额）免首年年费;首年再刷卡消费或取现5次（不限金额）免次年年费;以此类推

B.480元/年，开卡当月刷卡消费或取现一次（不限金额）免首年年费;首年再刷卡消费或取现5次（不限金额）免次年年费;以此类推

C.200元/年，开卡当月刷卡消费或取现一次（不限金额）免首年年费;首年再刷卡消费或取现6次（不限金额）免次年年费;以此类推

D.480元/年，开卡当月刷卡消费或取现一次（不限金额）免首年年费;首年再刷卡消费或取现6次（不限金额）免次年年费;以此类推

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第10题

关于柜面受理的大额现金预约以下说法正确的是（）

A.客户申请调高公转私限额的，须向开户网点提交合法合理用途的依据材料，支行审核后决定是否调高

B.对公客户凭经办人身份证及单位结算卡（或营业执照、单位证明等资料）到网点柜台现场预约

C.柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务，客户对预约信息签名确认，同时需留存相关资料复印件

D.客户通过来电等方式向网点提起预约申请，网点主管须在预约登记交易清单上签章确认

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