题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各级公司应认真执行客户身份识别制度,贯彻落实客户身份识别工作原则,在展业、承保、保全、理赔、客户服务、收付费等各业务环节,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户,认真识别客户身份,收集客户信息()
答案
是
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是
A.经办柜员
B.现场审核员
C.授权员
D.支行长
A.客户先前提交的身份证件、证明文件已过有效期,客户在合理期限内未更新且未提出合理理由
B.客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求
C.采取有效措施仍无法进行客户身份识别