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[判断题]

下面说法是否正确:案发银行在知悉或者应当知悉案件发生后,应于三个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构()

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第1题
对于案件风险,案发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后3个工作日内将案件风险事件报告分别报法人机构和银保监会属地派出机构()
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第2题
案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于24小时内将案件确认报告分别报送法人总部和属地监管机关。()
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第3题
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构

A.一

B.三

C.五

D.十

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第4题
案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.一

B.三

C.五

D.七

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第5题
案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()内将案件确认报告分别报送法人总部和属地监管部门。

A.24小时内

B.三个工作日

C.五个工作日

D.七个工作日

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第6题
根据人行“261”号文件要求,关于转账管理,以下说法正确的是()

A.应向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式

B.个人通过自助柜员机转账的,发卡行在受理24小时后办理资金转账

C.银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等

D.除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过5万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式

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第7题
《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(银 发〔2016〕314 号)第二十八条规定,“金融机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的个人金融信息予以保密,不得()、()、()、()或者以其他非法形式泄露个人金融信息

A.非法复制

B.非法存储

C.非法使用

D.向他人出售

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第8题
事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()内将案件风险事件报告报送属地监管部门,同时逐级报送至省联社。

A.三个工作日

B.二个工作日

C.五个工作日

D.一个工作日

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第9题
银行在确定不良贷款已无法收回时,或者标的物已经损失,损失应从利润中予以注销。()
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第10题
下列关于合同订立的表述,错误的是()。

A.当事人订立合同,应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式

C.当事人必须本人订立合同,不得代理

D.当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密,无论合同是否成立,不得泄露或者不正当地使用

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第11题
关于注册会计师在财务报表审计中对期后事项的责任,下列说法中正确的有()。

A.注册会计师应当设计和实施审计程序,获取充分、适当的审计证据,以确定所有在财务报表日至财务报表报出日之间发生的、需要在财务报表中调整或披露的事项均已得到识别

B.在审计报告日后,注册会计师没有义务针对财务报表实施任何审计程序

C.在财务报表报出后,注册会计师没有义务针对财务报表实施任何审计程序

D.在审计报告日后,如果知悉了某事实,且若在审计报告日知悉可能导致修改审计报告,注册会计师应当与管理层和治理层(如适用)讨论该事项,确定财务报表是否需要修改,如果需要修改,询问管理层将如何在财务报表中处理该事项

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