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更多“各级机构应当对中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监…”相关的问题
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.列入强制性产品认证目录的消防产品是否具备强制性产品认证证书，新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品是否具备技术鉴定证书;
B.按照强制性国家标准或者行业标准的规定，应当进行型式检验和出厂检验的消防产品，是否具备型式检验合格和出厂检验合格的证明文件;
C.消防产品的外观标志、规格型号、结构部件、材料、性能参数、生产厂名、厂址与产地等是否符合有关规定;
D.消防产品的关键性能是否符合消防产品现场检查判定规则的要求;
A.不良贷款分析中不良贷款清收转化情况，可分别按现金清收，贷款核销，以资抵债和其他方式进行分析
B.不良贷款原则上按照贷款五级分类标准执行，如确有困难，也可按照四级分类标准执行
C.银监会各级监管机构应建立和完善对不良资产监测，考核制度
D.商业银行不良资产的监测和考核包括对不良贷款，非信贷资产和表外业务风险的全面监测和考核
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B.14
C.20
D.30
A.5
B.10
C.20
D.30
