A.投保时应要求客户提供相关就职证明,证明自己所从事的职业、单位、收入情况
B.客户身份识别
C.大额交易和可疑交易报告
D.与渠道签约明确反洗钱责任
A.不应当向举报人说明有关情况;
B.应当向举报人说明有关情况;
C.应当将处理结果告知举报人
A.对有违法犯罪嫌疑的人员,需要查明身份的
B.依法实施现场管制时,需要查明有关人员身份的
C.发生严重危害社会治安突发事件时,需要查明现场有关人员身份的
D.在火车站、长途汽车站、港口、码头、机场或者在重大活动期间设区的市级人民政府规定的场所,需要查明有关人员身份的
A.出现重大兼并,收购重组等情况,贷款人认为可能影响到贷款安全的
B.提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的
C.未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途,挪用贷款或用银行贷款从事非法,违规交易的
D.拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动监督和检查的
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.使用营业执照副本进行开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
A.-对单位身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的
B.-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.-有合法经营场所和正常收入来源的单位