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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于风险等级最高的客户至少半年进行一次审核，洗钱风险等级为较高的客户尽调回顾周期最长不得超过一年（）

答案

是

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第1题

以下关于我公司对客户风险等级重新审核期限说法正确的是（）

A.风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年

B.风险等级为中的客户的审核期限不得超过一年

C.风险等级为低的客户无需进行重新审核

D.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核

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第2题

对本行风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核

A.每半年

B.每季度

C.每年

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第3题

洗钱风险等级为高的客户至少每一年需要进行一次重新评估（）

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第4题

金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户审核应严于对风险等级较低客户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户，至少每1年进行1次审核（）

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第5题

根据我行客户风险分类流程，较高风险等级客户至少（）进行一次审核

A.每半年

B.每年

C.每两年

D.每三年

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第6题

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，应在建立业务关系后将其评定为最高风险等级客户（）

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第7题

二级单位每()应至少开展一次风险识别和评估。

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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第8题

对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每()独立开展至少一次现场巡检。

A.月

B.季

C.半年

D.年

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第9题

生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后()开展评估。

A.半年

B.三个月

C.及时

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第10题

查询通知书上列明的所有账户均需录入AB端的司法查询登记记录中，因反洗钱风险调级是针对客户层，对于客户账户已销户的情况，仍需进行客户风险等级调整（）

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