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[单选题]

自然人客户身份基本信息包括客户的姓名、年龄、性别、国籍、()、()、();身份证件或者身份证明文件的种类、号码、()等

A.职业

B.住所地或者工作单位地址

C.联系方式

D.有效期限

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D、有效期限

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第1题
自然人客户的“身份基本信息”包括()

A.客户的姓名、性别、国籍

B.客户的职业

C.客户的住所地或者工作单位地址、联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第2题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()

A.姓名、性别、国籍、职业

B.住所地或者工作单位地址

C.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第3题
自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、出生日期、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限()
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第4题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()

A.姓名、性别、国籍

B.职业、住所地或者工作单位地址

C.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期

E.收入

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第5题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条规定,自然人客户的“身份基本信息“九要素包括()

A.姓名、性别、国籍、职业

B.住所地或者工作单位地址、联系方式

C.身份证或者身份证明文件的种类、身份证件号码、有效期限

D.以上都是

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第6题
自然人客户的“身份基本信息”9项,不包括客户的()

A.姓名

B.性别

C.职业

D.身高

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第7题
自然人客户身份基本信息不包括()

A.姓名

B.年龄

C.学历

D.身份证有效期

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第8题
本行在为客户提供一次性金融服务时,识别客户身份要求包括()

A.了解实际控制客户的自然人或交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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第9题
应重点关注客户身份基本信息包括()

A.姓名、性别、国籍、职业(包括行业分类)

B.住所地或者单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C.年龄

D.居民性质

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第10题
根据反洗钱规定,非自然人客户需要收集的身份信息包括()

A.法定代表人姓名、证件号码、证件有效期

B.控股股东姓名、证件号码、证件有效期

C.受益所有人姓名、证件号码、证件有效期

D.授权经办人姓名、证件号码、证件有效期

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第11题
法人客户身份识别(KYC)的基本信息包括()

A.客户名称、地址、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营的证件名称、号码、有效期限

C.控股股东(或者实际控制人)、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限

D.受益所有人的姓名、地址、身份证件种类、号码、有效期限

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