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金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任（）
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A.票据业务主体名称恶意记载为其他单位名称的电子商业汇票
B.冒用其他单位身份开立账户并通过该账户作出票据行为的电子商业汇票
C.经有权机关认定的其他伪假电子商业汇票
D.电子商业承兑汇票的票据号码首位为1，承兑人为金融机构以外的法人或其他组织
A.要求能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.要求第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时，要求能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.委托第三方代为履行识别客户身份的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.第三方机构成立时间在5年以上
A.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
B.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
C.委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
D.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
E.代控股股东及其他关联方偿还债务;
A.从事生产经营的纳税人持税务登记证件，到银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户
B.从事生产经营的纳税人将其专项存款帐户以外的其他帐户向主管税务机关报告
C.金融机构应当在从事生产、经营的纳税人的帐户中登录税务登记证件号码
D.金融机构应当在税务登记证件中登录从事生产、经营的纳税人的帐户帐号
A.不得超过其付款时在付款人处实有的存款金额
B.具有支付本票金额的可靠资金来源，并保证支付
C.在办理本票存款业务的银行或其他金融机构开立本票存款账户
D.具有与付款人真实的委托付款关系
A.法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝
B.冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当
C.冻结存款、汇款应当由法律规定的金融机构实施
D.已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结
