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[单选题]
在监测名单调整时，公司立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告
A.1
B.3
C.5
D.10
答案
B、3
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A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户（及其实际控制人或实际受益人）为外国政要及其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户资金量巨大，证券交易频繁且银证转账发生频繁
A.MGM沙盘名单收到了吗
B.MGM花束准备好了吗
C.每天10通电话打了吗
D.每天面谈了几位存量客户和新客户
E.今天落地了几单推介
F.今天能提升几位客户
A.做好客户准入把关，严格落实贷款资金，形成定期检查监督机制
B.通过加强与船舶挂靠公司的联系，与其建立良好合作关系，定期掌握和监督借款人经营情况。同时船务公司担保可作为第二还款来源保证
C.船舶贷整体贷款期限不宜过短，在收入受影响严重时期，可通过及时调整还款计划避免违约风险
D.针对发生违约客户的风险样本进行持续监测分析，及时发现异常
子公司接到客户投诉时，要第一时间赶赴现场，以真诚、和善的态度认真、耐心地倾听客户诉求,了解和记录现场水泥实物的品种、等级、生产日期、出厂编号、客户购买数量、使用量、留存量、施工单位、材料配比、流通环节，以及现场使用部位出现问题的详细描述等相关信息，并进行现场拍照、取样，做好与客户的现场沟通交流工作，填写（），并取得客户签字确认。
