题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户支取人民币现金在（）以上的，需提前一个工作日向支取网点的营业柜台预约（电话或至柜台预约），受理网点的柜员在系统上进行登记，并告知库管员为客户准备足够的现金

A.10 万元（含）

B.20 万元

C.20 万元（含）

答案

C、20 万元（含）

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第1题

客户支取人民币现金在20 万元（含）以上的，需提前（）向支取网点的营业柜台预约（电话或至柜台预约），受理网点的柜员在系统上进行登记，并告知库管员为客户准备足够的现金

A.两个工作日

B.三个工作日

C.一个工作日

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第2题

大额现金交易是指单笔或者当日累计5万元人民币以上或者外币交易等值1万美元以上的现金交易，包括现金缴存、支取等（）

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第3题

个人业务中联网核查业务至少应包括（）

A.代理开户的

B.定期（开、提前支取）

C.挂失

D.五万以上现金存取

E.代办业务

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第4题

单笔或者当日累计人民币交易__万元以上或者外币交易等值__美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易（）

A.1万 1000

B.2万 2000

C.10万 5000

D.10万 5000

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第5题

对客户使用现金购买贵金属，金额在1万元人民币以上的，需要手工新增大额交易（）

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第6题

下面正确的是（）

A.现金支票不得向不得支取现金的账户出售

B.印鉴卡需出售后方可办理本外币结算账户开户

C.电汇凭证、结算业务申请书和印鉴卡可向个人客户出售

D.现金支票可向不得支取现金的账户出售

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第7题

客户身份识别遵循“了解你的客户”原则，嵌入在投保、退保、理赔给付各个环节，以下情形必须进行身份识别（）

A．投保时单个被保险人保险费金额人民币2万以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同B．退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C．退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上D．理赔给付时，理赔给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的E．理赔给付时，理赔给付金额为人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上的

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第8题

建立业务关系时，需完整登记自然人客户9要素信息的缴费额度标准为（）

A.现金缴费人民币2万元以上

B.现金缴费人民币5万元以上

C.转账缴纳人民币10万元以上

D.转账缴纳人民币20万元以上

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第9题

根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》，在客户申请解除保险合同时，如（），公司各分支机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。

A.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的

B.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的