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[判断题]

30000/个人客户信息建立（本人）模型，客户年龄满18周岁，可不提供《客户信息登记表》，“户名、性别、证件种类、证件号码是否一致”这一审核要点不审（）

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第1题
30000/个人客户信息建立模型允许代理人代为办理（）
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第2题
30000/个人客户信息建立模型，若客户提供的证件类型非居民身份证，《客户信息登记表》中间部分“个人基本信息”栏位无需填写信息（）
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第3题
30000/个人客户信息建立，交易凭证上证件种类与客户信息登记表上记载不一致，应下发核实单（）
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第4题
57701/个人存款证明开立（本人）模型的审核要点“户名是否一致”对应的审核方法是“交易凭证上的户名与客户签名处的签名、客户身份证件上名称一致（）
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第5题
关于反洗钱要求以下说法正确的是（）
A．所有客户办理业务前应查询信息是否完整合规B．新开户按前期要求建立客户信息，保证十项信息完整合规，特别注意如工作单位与职业类别的相匹配等逻辑性C．到店信息不合规客户尽量当时补齐，其中客户本人持有效证件办理的业务必须当时补齐。 个人证件有效期一旦过期禁止办理业务，无论是否超过6个月。单位证照过期（含法人信息）过期6个月未更新前禁止办理业务D．业务办理前应查询客户各场景是否存在账户锁或冻结，根据锁类型判断是否能直接为客户办理当下业务，原则上应先为客户解锁后再办理业务E．单位工商状态异常，若当天申请销户，BPM解锁后可以次日完成销户
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第6题
个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（）美元以下（含）的，凭本人的有效身份证件在银行办理。

A.5000

B.10000

C.30000

D.50000

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第7题
个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值()美元以下(含)的，凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料在银行办理。

A.5000

B.10000

C.30000

D.50000

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第8题
个人客户信用评分模型主要依据()及征信信息的丰富程度，选取不同变量组成评分模型。

A.资产信息

B.征信信息

C.个人基本情况

D.与信用社业务关系

E.贷款用途

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第9题
要妥善保管客户资料信息，不得泄露客户信息。要及时开展和持续开展尽职调查，并对本人负责管理的个人客户信息的完整性、真实性和有效性负责（）
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第10题
《A088个人客户信息要素完整性监测》预警模型的数据监测范围是：运营渠道新增客户号、存量客户新增账号（）
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第11题
个人汇出汇款查询查复办理，更正账号、户名、收款银行信息的，必须客户本人办理。境外行调查客户基本信息的，可由汇款人授权他人代办（）
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