题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在取消开户许可后,对于营业终了前来网点开户的客户,判断当日无法完成尽调和有权人签批的,给客户做好解释工作,完成柜面操作≠账户已开立;备案时要注意向中心启用的时间(工作日()前),不要超过上送时间限制,有紧急启用的向处理中心紧急联系
A.17:00
B.17:30
C.18:00
D.18:30
答案
C、18:00
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A.17:00
B.17:30
C.18:00
D.18:30
C、18:00
A.新开立账户开户初期银行要进行滚动排查
B.对于新开对公户,开户网点三个月内需持续定期进行电话回访或根据流水滚动监测排查
C.排查发现异常情况或法人失联,网点需再次上门采取加强型尽职调查并及时处置
D.对取消企业银行账户许可后新开立的企业账户,需要重新核实开户信息真实性、资金交易合理性
A.三、五
B.五、三
C.三、七
D.三、十