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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

国际借记卡境内交易收费中涉及成本费用及其他非我行制定或收取的费用不减免,如()。

A.跨行交易网络使用费

B.个人银行专业版的移动数字证书工本费

C.汇出汇款的电报费

D.汇出汇款的手续费

E.异地他行ATM取现手续费

F.跨行转帐、异地汇款按人行或有关规定需支付的成本费用

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第1题
境内居民及其设立的特殊目的公司,不得危害我国国家主权、安全和社会公共利益:()。

A.不得违反我国法律法规

B.不得违反我国对外缔结的国际条约:

C.不得损害我国与有关国家(地区)关系

D.不得涉及我国禁止出口的技术或产品

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第2题
境内居民及其设立的特殊目的公司,不得危害我国国家主权、安全和社会公共利益()。

A.不得违反我国法律法规

B.不得违反我国对外缔结的国际条约;

C.不得损害我国与有关国家(地区)关系

D.不得涉及我国禁止出口的技术或产品

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第3题
经办机构办理对公国际业务,符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查。

A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。

B.资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。

C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。

D.交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。

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第4题
下列说法错误是()。

A.网上购物使用电子钱包需要在电子钱包服务系统中运营

B.在电子钱包内可以装入各种电子货币、电子零钱、电子借记卡

C.电子钱包软件普通都是收费

D.电子钱包可以管理电子货币和解决交易记录

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第5题
经办机构办理对公国际业务,符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查。

A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的

B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的

C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务

D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

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第6题
以下说法错误的选项是()。

A.网上购物使用的电子钱包需要在电子钱包效劳系统中运行

B.在电子钱包内可以装入各种电子货币、电子零钱、电子借记卡

C.电子钱包软件一般都是收费的

D.电子钱包可以管理电子货币和处理交易记录

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第7题
以下说法错误的是()。

A.网上购物使用的电子钱包需要在电子钱包服务系统中运行

B.在电子钱包内可以装入各种电子货币、电子零钱、电子借记卡

C.电子钱包软件一般都是收费的

D.电子钱包可以管理电子货币和处理交易记录

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第8题
以下哪项不是对境内客户实行阿联酋预收预付汇款业务“白名单”管理需同时满足的条件()。

A.客户与我行合作跨境业务一年及以上,未发现涉及制裁交易

B.客户CCS等级为中风险及以下

C.客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户,或世界五百强企业,或年度进出口额等值1000万美元及以上

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第9题
对公国际业务制裁监控名单筛查最低要求包括()。

A.收/付款人等交易方的名称、地址或住所

B.汇款行(如有)、收款行(如有)、中间行(如有)等涉及的金融机构名称和银行识别码(BIC)

C.单据中的业务信息要素

D.历史航线

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第10题
境内各级机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产涉及3类恐怖名单或涉及恐怖融资活动的,应立即提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的24小时。()
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第11题
境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产,提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当立即冻结并提供相关信息。()
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