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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（分值:3分）杨先生到某银行办理美元存款业务，储蓄柜员小王在为其办理业务时发现10张100元面值的美元假币，小王与一名同事在假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具了《假币没收收据》。以下有关上述案例中，说法正确的是（）

A.小王在发现10张假外币的情况下，未向当地人民银行和公安机关报告

B.小王发现假外币不应当面加盖假币字样的戳记，应放入统一的专用袋加封

C.小王应向客户开具《假币收缴凭证》

D.小王没有向客户履行告知程序

答案

ABCD

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第1题

杨先⽣到某银⾏办理美元存款业务，储蓄柜员⼩王在为其办理业务时发现11张100元⾯额美元假币，⼩王与⼀名同事在该假币的正⾯⽔印窗及背⾯中间位置加盖了假币印章，向杨先⽣出具了《假币收缴凭证》以下有关上述案例中，说法正确的是（）

A.⼩王在发现11张假外币的情况下，未⽴即向当地公安机关报告

B.⼩王发现假外币不应当⾯加盖假币字样的戳记，应放⼊统⼀的专⽤袋加封

C.⼩王没有将该情况及时向当地⼈⺠银⾏报告

D.⼩王没有向客户履⾏告知程序

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第2题

王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施()。

A.登记王某的姓名、账号和住所

B.登记收款人的姓名、住所

C.留存王某的身份证复印件或影印件

D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。

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第3题

客户手持外币现钞存款日累计（)以上需查验原存款银行外币现钞提取单据、购汇水单或海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》办理。

A.等值5000美元(不含)

B.等值5000美元(含)

C.等值10000美元(不含)

D.等值10000美元(含)

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第4题

如果一家银行的法定准备率是10%，某客户将10000美元存入其帐户，此时，这家银行能创造的派生存款

是()

A1000美元

B10000美元

C90000美元

D100000美元

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第5题

等值()美元以上(不含)外币现金存入，凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。

A.1000

B.5000

C.10000

D.2000

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第6题

单笔或当日累计超过等值（)的现金存款，应要求客户提供本人有效实名证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据，否则不予办理。

A.5000美元(不含5000美元)

B.5000美元(含5000美元)

C.10000美元(不含10000美元)

D.10000美元(含10000美元)

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第7题

李女士到我行存入8000美元，并提供了他行的取款单据，柜员小李存款时需要在李女士的他行取款单据上注明（）

A.存款原因

B.存款日期

C.存款金额

D.存款银行名称

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第8题

一天张先生到某银行提取6万元现金，按规定大额取款需出示其身份证，但因张先生的身份证破碎被视为无效证件，银行不予办理，张先生对银行的做法很生气，便采取每次只存1元的方式进行报复，当存到第五十次时，银行工作人员便又不受理该存款业务，这时后面等了许多顾客，此时张先生便又开始取钱，每次取1001元，后来因银行不予办理，张先生便投诉到消协。问题：结合此案例试述企业在营销过程中，如何处理与顾客的关系？

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第9题

（运营主任）个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计（）的，凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理

A.等值5000美元以上（不含）

B.等值50000美元以上（不含）

C.等值10000美元以上（不含）

D.等值20000美元以上（不含）

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第10题

以下哪一项属于外汇？（）

A.某美籍华人存放在家的美元现钞

B.阿根廷商人存放在在银行的阿根廷比索

C.国内居民的人民币存款

D.国内某公司持有的美元国库券

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第11题

客户存入外币现钞当日累计超过（）美元的，凭本人有效实名证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、购汇水单在我行办理

A.3000

B.5000

C.100000

D.50000

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