A.60
B.70
C.90
D.120
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选,确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务,且无合理理由
A.为非法平台及无证经营机构提供支付服务属于监管严禁行为,将受到监管的严厉处罚
B.与商户建立业务关系时应当严格审核特约商户营业执照、法定代表人或负责人的有效身份证件,留存相关证件的复印件或影印件,但不需要对商户的经营场所进行现场核实
C.持续关注商户信息变更情况、业务开展情况。关注商户日常经营活动的真实性、合法性,对商户进行定期回访
D.对于身份证明文件有效期即将过期的商户,提示、要求商户及时更新身份证件;建立存量商户信息重检机制,对于工商状态已注销或异常的商户进行及时处理
A.企业客户不愿意透露业务详情,拒绝提供财务报表以及交易方的消息
B.客户家庭或公司电话无法接通
C.客户开户时,未提供身份证或其他身份证明文件
D.客户申请贷款时能够提供以前或现在的就业记录
A.买卖交易签后系统中,上传非真实备件材料,如上传其他房屋的客户业主证件,缴税证明等信息,影响到后续正常办理
B.买卖交易签后系统中,未按照规定上传完整买卖方相关备件,且未按照规则在系统补充完整的情况
C.权证转移办理前,门店或经纪人未将佣金按照规定收取齐全,仍然进行过户预约或申请
D.经纪人上传备件不符合受理条件的(如上传白纸或与本单交易无关的内容),仍予以受理的情况
A.被报送可疑交易
B.接受公安、法院、证监等有关机构查询、冻结或扣划资金
C.证件失效
D.客户拒绝本行或本行委托机构依法开展的客户尽职调查工作