辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。
A.负责切实履行日常客户身份识别义务,充分了解客户洗钱风险信息,做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施,确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
C.负责按规定期限开展客户尽职调查,填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.一二类客户单户最高50万
B.三类客户单户最高30万
C.客户经理可不用到借款人所在单位上门进行受理调查
D.客户经理须上门核实工作单位情况和借款人身份
A.须由开户银行客户经理对客户信用状况及业务需求进行尽职检查
B.调查方式包括但不限于面谈、上门走访,查询签发空头支票黑名单、金融信用信息基础数据库、全国企业信用信息公示系统,查询客户开户资料、账户资金和交易记录等方式
C.在全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息后,出具《支票出售调查表》
A.不配合客户身份识别,包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符,包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务