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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》严格联系电话号码与身份证件号码对应关系的相关规定，以下表述不正确的有（）

A．银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认B．对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变C．对于单位批量开户，可以预留财务人员联系电话D．对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

答案

C

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第1题

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行和支付机构应当于（）前按照网络支付报文相关金融行业技术标准完成系统改造，逾期未完成改造的

A.2017年1月31日；暂停有关业务

B.2017年3月31日；暂停有关业务

C.2017年5月31日；暂停所有业务

D.2017年6月30日；暂停所有业务

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第2题

根据人行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，商业银行在办理结算账户开立业务时，对于下列（）情况，银行应当对法定代表人或单位负责人面签并留存视频、音频资料

A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B.注册地和经营地均在异地等异常情况的单位

C.法定代表人或者负责人开户时不能亲自到场办理的

D.存在久悬帐户的

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第3题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A.A180日

B.B90日

C.C60日

D.D30日

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第4题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》的规定，注册地和经营地均在异地的单位，银行对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等（）

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第5题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（）内实现免费。

A.15个工作日

B.30个工作日

C.三个月

D.半年

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第6题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

A.2

B.3

C.5

D.7

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第7题

根据中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行、支付机构应当按照清算机构报文规范要求准确、完整报送实际交易的特约商户信息和收款方、付款方信息，并向客户准确展示（）

A.商户名称

B.收款方账号

C.付款方账号

D.收款方名称

E.付款方名称

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第8题

根据中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,（）暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.永久

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第9题

根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第10题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A.1个月至6个月

B.1个月至12个月

C.6个月至12个月

D.12个月至36个月

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第11题

银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日起()个月内实现免费。

A.1

B.2

C.3

D.5

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