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[判断题]

各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类（以下简称CCS等级分类）为禁止类的法人客户（含银行客户）办理各类对公国际业务（）

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第1题

各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类(以下简称CCS等级分类)为高风险类的法人客户(含银行客户)办理各类对公国际业务。()

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第2题

《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》适用于中国农业银行境内各级机构、子公司、境外分支机构。()

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第3题

所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的参考因素、基本标准、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在持续关注的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。()

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第4题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的()负责。

A.法人行社

B.营业网点

C.操作柜员

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第5题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的风险是指()，即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给辽宁省农村信用社造成的()、()和()。

A.洗钱风险

B.基本标准

C.声誉风险

D.法律风险

E.参考因素

F.经营风险

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第6题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级分类指标体系包括客户特性、地域、（）、行业等四类风险要素及其风险指标。

A.声誉

B.经营特点

C.组织架构

D.业务

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第7题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，自生成之日起至少保存（）年。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第8题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在()的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。

A.持续关注

B.无需关注

C.重点关注

D.一般关注

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第9题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法中各营业网点对()客户应采取强化的身份识别措施。

A.低风险

B.高风险

C.一般风险

D.较高风险

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第10题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作;。()

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第11题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。

A.5

B.10

C.15

D.20

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